ИЗВЕЩЕНИЕ
26 мая 2017 года состоялось общегодовое собрание акционеров «TRACOM» SA, на котором, были приняты следуюшие решения:
Повестка дня:
- Утверждение отчета Совета Общества за 2016 год.
- Принятие к сведению финансовый отчет Общества за 2016 год.
- Принятие к сведению Аудиторское заключение по финансовому состоянию отчетов «TRACOM» S.A. за 2016 год.
- Утверждение приоритетных направлений деятельности «TRACOM» S.A.
- Утверждение отчета ревизионной комиссии за 2016 год.
- Утверждение нормативов распределения прибыли на 2017год:
- 50% — выплата дивидендов;
- 40% — инвестирование развития производства;
- 5% — формирование резервного капитала;
- 5% — выплата вознаграждений членам органов управлений и другие затраты.
- Утверждение аудиторскогообщества для проведения очередного обязательного аудита и установление размера оплаты его услуг на 2017 годв размере 25 тыс. лей, в т.ч. НДС.
- Установление ежемесячной оплаты труда представителю государства в Обществев размере 3-х минимальных окладов по стране.
- Не ставить на голосованиевопрос о выборе членов ревизионной комиссии «TRACOM» S.A. и установление размера их оплаты труда, в связи с тем, что членыРевизионной комиссии были избраны на собрании акционеров от 27 мая 2016г., сроком на 5 лет, согласно Устава Общества, с установлением единовременной оплаты труда.
- Утверждение Проекта постановления о внесении изменений в Устав Общества.
- Заверение членами Ревизионной комиссией, находящимися при исполненииподписи Председателя и секретаря из протокола общего собрания акционеров, а также подписи членов Регистрационной комиссии из списка акционеров, присутствующих на собрании, в соответствии с Законом «Об акционерных обществах».