ИЗВЕЩЕНИЕ

«Вниманию акционеров «TRACOM» SA

28 мая 2019 года состоялось общее годовое собрание акционеров «TRACOM» SA, на котором, были приняты следующие решения:

1) Утверждение отчета Совета Общества за 2018 год.

2) Принятие к сведению финансового отчета Общества за 2018 год.

3) Принятие к сведению Аудиторского заключения по финансовому состоянию отчетов «TRACOM» S.A. за 2018 год.

4) Утверждение отчета ревизионной комиссии за 2018 год.

5) Утверждение распределения прибыли, полученной в 2018 году:

· формирование фонда развития и модернизации — 30%;

· выплата дивидендов −50%;

· формирование резервного капитала — 5%;

· выплата вознаграждений членам органов управления и представителя государства- 5%;

· стимулирование персонала Общества, благотворительность, спонсорство, другие цели, предусмотренные законодательством — 10 %.

Утверждение нормативов распределения прибыли на 2019 год:

· формирование фонда развития и модернизации — от 30%;

· выплата дивидендов −50%;

· формирование резервного капитала — 5%;

· выплата вознаграждений членам органов управления и представителя государства — до 5%;

· другие цели, предусмотренные законодательством — до 10 %.

6) Утверждение аудиторского общества «ECOFIN-AUDIT SERVICE» SRL для проведения обязательного аудита и установление размера оплаты его услуг в размере 42 тыс. лей, в т.ч. НДС.

7) Утверждение:

— досрочного прекращения полномочий членов Ревизионной комиссии;

— установления оплаты труда каждому члену Ревизионной комиссии: годовая единовременная выплата в размере трех минимальных окладов по стране;

— выбора членов Ревизионной комиссии в следующем составе:

· Кушнир Сержиу, Главный консультант, Управление экономической безопасности и управления рисками, Агентства публичной собственности;

· Чемертан Силвия, Главный консультант, Управление регулирования бухгалтерского учета и аудита в корпоративном секторе, Министерство финансов;

· Димитриу Владимир, Главный консультант финансово-административного отдела, Министерство экономики и инфраструктуры.

8) Установление ежемесячной оплаты труда представителю государства в Обществе в размере 3-х минимальных окладов по стране.

Заверение членами Ревизионной комиссией, находящимися при исполнении, подписей Председателя и секретаря из протокола общего собрания акционеров, а также подписей членов Регистрационной комиссии, подписавших список акционеров, присутствующих на собрании.

Примечание: Плата дивидендов (0,69 лей в расчете на одну акцию) будет осуществлена после 01 июля 2019 года, в здании «TRACOM» SA, бухгалтерия. При себе акционеры должны иметь копии удостоверения личности.

Контактное лицо и номер телефона: г-жа Людмила Викулов; +373 22 301 806; +373 22 301 816«.