Managementul S.A.„TRACOM” Vă anunţă că, Consiliul Societăţii a luat decizia despre convocarea Adunării Generale anuale ordinare a acţionarilor, care va avea loc pe data de 31 iulie 2026, orele 10:00, adresa: mun. Chişinău, str. Columna, 170, în incinta S.A. „TRACOM” cu prezenţa acţionarilor.
Începutul înregistrării — ora 09:00
Sfârşitul înregistrării — ora 10:00.
Ordinea dе zi:
1. Aprobarea dării de seamă a Consiliului Societății pentru anul 2025;
2. Examinarea dării de seamă financiare a Societății pentru anul 2025;
3. Aprobarea dării de seamă a Comisiei de cenzori pentru anul 2025;
4. Raportul auditorului independent cu privire la situațiile financiare ale S.A. „TRACOM” pentru anul 2025;
5. Confirmarea Societății de audit pentru efectuarea auditului obligatoriu ordinar şi stabilirea cuantumului retribuției serviciilor acesteia pentru anul 2026;
6. Încetarea înainte de termen a împuternicirilor membrilor Comisiei de cenzori;
7. Alegerea membrilor Comisiei de cenzori;
8. Alegerea unui membru al Consiliului Societății;
9. Stabilirea cuantumului remunerării muncii membrilor Consiliului societății, Comisiei de cenzori și a reprezentantului statului;
10. Repartizarea profitului net obținut în anul 2025;
11. Aprobarea normativelor repartizării profitului net pentru anul 2026;
12. Aprobarea Codului de Guvernanță corporativă în redacție nouă;
13. Comercializarea unei părți din construcția cu nr. cadastral 0100518.184.33 (hala „Forjacom”) prin încheierea unei tranzacții de proporție;
14. Cu privire la autentificarea semnatarilor procesului verbal al Adunării Generale a acționarilor.
Cu materialele ce țin de ordinea de zi a Adunării Generale ordinare se poate lua cunoștință pe adresa: mun. Chişinău, str. Columna, 170, începând cu data de 13 iulie 2026, între orele 9:00 — 16:00, întrerupere de la 12:00 până la 13:00.
Pentru participare la adunarea generală, acţionarii se vor prezenta cu buletine de identitate, sau alte documente de confirmare a identității, iar reprezentanții lor — cu procure, perfectate în ordinea stabilită.
Telefoane de contact: 022